Мережа U420 має зв’язок з угрупованням «Хімпром», що займається виробництвом і збутом синтетичних наркотиків. Учасникам, а також лідеру, злочинної спільноти оголосили підозри, заявили у Національній поліції України.
За даними матеріалів слідства, «Хімпром» заснував 36-річний громадянин Росії на псевдо «Мексиканець». Він переховується за кордоном і з 2019 року перебуває у міжнародному розшуку, проте водночас дистанційно координує діяльність членів злочинної мережі та розподіл фінансових потоків. Крім того, «Хімпром» пов’язують з діяльністю шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші у жителів європейських країн. Зокрема, є інформація про щонайменше 50 таких епізодів, сума збитків налічує більш ніж 50 млн грн.
Один з напрямів діяльності «Хімпрому» — проєкт U420. Через нього в Україні реалізовували продукцію з синтетичними канабіоїдами. Скориставшись відсутністю заборони в українському законодавстві, учасники злочинного угруповання налагодили ввезення в Україну синтетичних канабіноїдів для подальшого виготовлення продукції.
Аби приховати прибутки, зловмисники організували фінансову схему. Використовуючи підставні ФОПи (так звані дропи). Наразі виявили 145 таких «дропів», ними керували з однієї IP-адреси. Через них відмивали кошти та відстежували їхній рух. Для легалізації грошей використовували криптогаманці.
Під час розслідування правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та чотирьох областях країни, зокрема вилучили 15 автівок, зброю, боєприпаси і майже 7 млн грн. Загалом за період документування діяльності «Хімпрому» про підозру повідомлено 23 виконавцям, яких угруповання використовувало для реалізації силового сценарію. Трьох із них уже засуджено: одного — до чотирьох років, ще двох — до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 14 квітня слідчі проводили обшуки у мережі магазинів U420.
