Бюро економічних розслідувань розслідує два кримінальних провадження щодо придбання інвестиційною компанією Dragon Capital Томаша Фіали торгового центру Victoria Gardens у Львові, повідомляє Forbes.
Інвесткомпанія заявляє про підвищену увагу правоохоронних органів до діяльності ТРЦ, втягування компанії в «історичні» кримінальні провадження та тиск на бізнес.
Торгово-розважальний центр Victoria Gardens у Львові — один із ключових активів Dragon Capital, який інвесткомпанія придбала у турецьких бізнесменів у березні 2018 року.
Детективи бюро у Києві у кримінальному провадженні, яке відкрили у 2017 році, висунули звинувачення інвесткомпанії в ухиленні від сплати податку при зміні власника на «ЄВРОПОЛІС ПРОПЕРТІ ХОЛДІНГ». Після подання документів та залучення працівників компанії до цього питання усі звинувачення зняли.
У цьому місяці власник ТРЦ отримав вимогу від детективів бюро львівської області в іншій кримінальній справі того ж року надати ті самі пояснення щодо придбання торгового центру.
У Dragon Capital у свою чергу нагадали про попереднє розслідування справи київськими детективами.
Львівське бюро заявило про можливе проведення обшуків в межах справи.
Бюро економічної безпеки зазначило, що заява інвесткомпанії щодо тиску на український бізнес є неправдивою. Згідно з БЕБ, така позиція Dragon Capital стосовно факту відкриття кримінального провадження є маніпуляцією.
У Dragon Capital входять шість торгових центрів, 11 офісних центрів, а також 10 логістичних комплексів. В інвестпортфелі є також банк «Юнекс» та низка виробничих компаній. Dragon є власником найбільших за охопленням медіагруп – «Українська правда» та NV.
Нагадаємо, що поліція розслідує незаконну реконструкцію підземного переходу на Героїв УПА.
