Львів’янину Назарію Гусакову, який збирав кошти на лікування спінальної м’язової атрофії, оголосили нову підозру. Правоохоронці інкримінують йому легалізацію понад 162,5 млн грн, які, за версією слідства, були одержані злочинним шляхом.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За інформацією слідства, гроші, які надходили як пожертви на лікування, проходили через складну схему фінансових операцій. Зокрема, їх переводили через криптовалютні платформи Binance та WhiteBIT, розподіляли між понад 1170 банківськими картками інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переказували через численні криптогаманці. Слідчі вважають, що завдяки цьому приховували походження коштів і ускладнення відстеження їхнього руху.
За словами Руслана Кравченка, обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці дані, як зазначається, підтверджені висновком судової експертизи.
Під час розслідування також зросла кількість потерпілих. Якщо на момент оголошення першої підозри їх було 34, то зараз правоохоронці встановили вже 96 осіб. Водночас сума підтверджених збитків збільшилася з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
У прокуратурі зазначають, що в окремому кримінальному провадженні триває встановлення повного маршруту руху коштів, усіх можливих учасників фінансової схеми та фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили перекази. Також слідчі перевіряють інші фінансові операції, які поки не охоплені повідомленими підозрами.
За словами генерального прокурора, Назарій Гусаков повністю визнав свою провину та співпрацює зі слідством.
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах уже завершили. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи обвинувальний акт скерують до суду.
