Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про нову підозру – фігурантом став колишній міністр енергетики Герман Галущенко, який обіймав посаду у 2021-2025 роках.
Йому інкримінують участь у злочинній організації та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья зареєстрували інвестиційний фонд, через який планували залучити близько 100 млн доларів. Формально його очолив іноземний громадянин, який, за версією правоохоронців, спеціалізувався на відмиванні коштів. Серед так званих інвесторів фонду була й родина підозрюваного.
Для приховування зв’язку з посадовцем створили дві компанії на Маршаллових Островах, а бенефіціарами оформили колишню дружину та дітей ексміністра. Через ці структури кошти перераховували на рахунки фонду у швейцарських банках.
Слідство стверджує, що в період перебування посадовця на посаді, злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від незаконних операцій в енергетичній сфері. Частину цих коштів легалізували через фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та вкладення у фонд. На рахунки, пов’язані з родиною підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів, а також значні суми у швейцарських франках та євро.
Гроші, за даними розслідування, витрачали на навчання дітей у Швейцарії, а також розміщували на банківських рахунках і депозитах.
Нагадаємо, що вчора, 15 лютого, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали під час спроби перетину державного кордону.
