Національний банк України запроваджує обмеження на вихідні перекази з карти на карту – до 30 операцій на місяць з лімітом суми 100 тис. грн.
Про це Forbes повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
Обмеження не стосуються конвертації валют, поповнення карток, зняття готівки та інших операцій. Приймати можна необмежену кількість переказів.
Остаточний варіант обмежень затвердять протягом місяця.
Це рішення спрямоване на боротьбу з тіньовими фінансовими схемами, відомими як «дропи» або «грошові мули».
Шахраї купують у людей персональні дані і використовують їх для відкриття рахунків, через які проходять незаконні транзакції.
За словами Дмитра Олійника, такі схеми використовують у багатьох сферах для виплати зарплат у конвертах, чи ухилення від сплати податків та іншого.
Також він зазначив, що це перший крок для боротьби зі схемами: проблему це не вирішить, проте роботу шахраїв ускладнює. Наступні такі кроки потребуватимуть змін до законодавства.
У Нацбанку не готові оцінити масштаб проблеми у грошовому вимірі, але йдеться про мільярди гривень.
